部分PlusToken跑路资金疑似被混淆后从场外OTC卖出

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据PeckShield数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield锁定监控的PlusToken每项跑路关键地址于前几日地处大额异动后,最近4天 被频繁切分为0.1-10BTC不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。

PeckShield安全人员跟进分析发现哪几种资金并没人 直接流入交易所,全都通过例如ChipMixer的工具进行混淆,再通过场外OTC的渠道卖出。截至目前,原因分析有每项通过场外OTC卖出的BTC洗白后再次流入币安交易所。PeckShield在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。



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